GDF Trento: vasta operazione su riciclaggio di denaro sporco

La Guardia di finanza di Trento con l’ausilio di dell’Agenzia EUROPOL, ha dato esecuzione a 42 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti, 5 dei quali residenti in Colombia e Spagna, accusati di riciclaggio di denaro sporco su scala internazionale. Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale di Trento, hanno portato al sequestro di oltre 18,5 milioni di euro. Il sodalizio criminale avrebbe reinvestito i proventi di un traffico internazionale di cocaina che vedeva come protagonisti alcuni “cartelli” sudamericani. Nel corso delle indagini è stato impiegato un agente sotto copertura ,che si è infiltrato nella fitta rete di broker internazionali al servizio di organizzazioni criminali dell’America Latina. L’inchiesta ha coinvolto cittadini italiani, colombiani, marocchini, albanesi e siriani.